Birdwatch Note Rating
2024-11-26 17:12:19 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
Rated by Participant: D9961302B7337E3CBE4F016EA9459583009775135BF76DCE89E8D4445DAE1083
Participant Details
Original Note:
Les établissement bancaires ont pour obligation de demander des documents à chaque retrait important pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). https://www.tf1info.fr/amp/conso-argent/litiges-reclamations-argent-banque-vous-devez-toujours-justifier-vos-operations-2242104.html https://www.lafinancepourtous.com/outils/questions-reponses/mon-banquier-peut-il-me-demander-des-justificatifs-pour-faire-un-virement-bancaire/
All Note Details