Birdwatch Note Rating
2024-11-27 13:43:49 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 91FAEE0864A26A2DCBE7B7B01D5133A87EC1EEF804BD017B3C4D000B3968C285
Participant Details
Original Note:
Les établissement bancaires ont pour obligation de demander des documents à chaque retrait important pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). https://www.tf1info.fr/amp/conso-argent/litiges-reclamations-argent-banque-vous-devez-toujours-justifier-vos-operations-2242104.html https://www.lafinancepourtous.com/outils/questions-reponses/mon-banquier-peut-il-me-demander-des-justificatifs-pour-faire-un-virement-bancaire/
All Note Details