Birdwatch Note Rating
2024-11-26 16:36:16 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 7BC75F402F6DF5BA1FC59495C423544F3B0D7FAF49604FB8DF44EB6967E714B5
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Original Note:
Les établissement bancaires ont pour obligation de demander des documents à chaque retrait important pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). https://www.tf1info.fr/amp/conso-argent/litiges-reclamations-argent-banque-vous-devez-toujours-justifier-vos-operations-2242104.html https://www.lafinancepourtous.com/outils/questions-reponses/mon-banquier-peut-il-me-demander-des-justificatifs-pour-faire-un-virement-bancaire/
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