Birdwatch Note Rating
2024-11-26 16:25:16 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 3AA71FAD5C44E8FF7D9A2EF17CD76329E578A79B6784F3A4E5F59604C7AFF1ED
Participant Details
Original Note:
Les établissement bancaires ont pour obligation de demander des documents à chaque retrait important pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). https://www.tf1info.fr/amp/conso-argent/litiges-reclamations-argent-banque-vous-devez-toujours-justifier-vos-operations-2242104.html https://www.lafinancepourtous.com/outils/questions-reponses/mon-banquier-peut-il-me-demander-des-justificatifs-pour-faire-un-virement-bancaire/
All Note Details