Birdwatch Note Rating
2024-11-26 20:34:13 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 24C743012D9A1D39F6BDCA8DA931557729673A7047C445B7EB9826D976BB3AA2
Participant Details
Original Note:
Les établissement bancaires ont pour obligation de demander des documents à chaque retrait important pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). https://www.tf1info.fr/amp/conso-argent/litiges-reclamations-argent-banque-vous-devez-toujours-justifier-vos-operations-2242104.html https://www.lafinancepourtous.com/outils/questions-reponses/mon-banquier-peut-il-me-demander-des-justificatifs-pour-faire-un-virement-bancaire/
All Note Details